Penipuan ICO: 10 Kasus Penipuan ICO Terkenal dari 2017-2026

Dalam热潮 ICO 2017,数百项目融资数十亿美元然后消失. Pelajaran这些至今仍有价值 —手法骗局在进化不断 tapi逻辑核心不变.

1. 10 Kasus Penipuan ICO Terkenal

1. OneCoin (2014-2017)

号称”kripto比 BTC更好”实际上根本没有区块链. Pendiri Ruja Ignatova被称为”Bernie Madoff kripto”.骗取 $4.5亿后失踪至今.

2. BitConnect (2016-2018)

承诺收益日 1% (年化 365%)的平台借贷.典型骗局庞氏用 dana投资者新付收益投资者老.崩盘后投资者损失数亿美元.

3. PlusToken (2018-2019)

号称”wallet区块链 +理财收益高”,实际是骗局庞氏.骗取 $2亿+后团队跑路. 2019年警方中国逮捕人员涉案部分 tapi大部分 dana无法追回.

4. Centra Tech (2017)

声称与 VISA/Mastercard合作的项目 kartu kredit kripto. Floyd Mayweather推广.实际上没有任何 kerjasama, pendiri被捕判刑.

5. Pincoin/iFan (2018)

Penipuan ICO Vietnam承诺 rate回报日.骗取 $660M后团队消失.投资者发现 token无法交易.

6. AriseBank (2018)

声称是”bank kripto”有保险 FDIC.实际上没有任何牌照银行 dan保险.介入 SEC后冻结.

7. GAW Miners/Zenminer (2014-2015)

声称提供 layanan mining cloud实际是骗局庞氏. Pendiri Homero Joshua Garza被判刑.

8. PlexCoin (2017)

承诺收益月 1354%.介入 SEC Canada冻结. Pendiri被罚款 dan禁止发行证券未来.

9. Modern Tech (2018)

公司 Vietnam发行 dua ICO Pincoin dan iFan.骗取 $660M后消失.

10. Trust Trading (2020+)

Di Twitter冒充人士知名推广的”投资 kripto”骗局. 2020年 Twitter被黑客攻击冒充 Elon Musk/Obama等推广 Trust Trading骗取 BTC.

2.共性骗局

1. 承诺收益高:年化 20%以上几乎都是骗局
2. 缺乏透明度:团队匿名 atau信息不可验证
3. 过度营销:推广名人 tapi产品不实
4. 结构庞氏:用 dana投资者新付投资者老
5. 模糊 teknikal:没有区块链真正 atau实现 teknikal

3. Cara识别 ICO骗局 masa depan

• Jangan相信承诺收益超过 20%年化 -验证信息团队 —是否可以找到资料真实? -检查是否有产品实际 —还是 hanya有宣传? -查看代码开源 —是否在 GitHub有?
• Jangan投资 karena推广名人 —名人可能被付费

Kesimpulan

ICO骗局手法在进化, tapi逻辑核心不变:承诺收益高 +缺乏透明度 +结构庞氏.识别关键:不贪婪,验证信息,看产品实际, tidak信推广.